ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στη Μεταμόρφωση, σήμερα, 15 Μαίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε νόμιμα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» στα γραφεία της στη Μεταμόρφωση (12ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Πρώτον: Διορισμός Αντιπροέδρου ΔΣ και επανασυγκρότηση του ΔΣ της Εταιρείας
Θέμα Δεύτερον: Εκπροσώπηση Εταιρείας.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.
- Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ
- Νικόλαος Στ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ,
- Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
- Λεωνίδας Καλογερόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
- Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση αρχίζει με την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Επί του Πρώτου Θέματος: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου, λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας θα πρέπει να ορισθεί ένα μέλος του ήδη εκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Απριλίου 2013, ως Αντιπρόεδρος, στη θέση αυτή δε προτείνει τον κο Νικόλαο Παπαγεωργίου του Σταύρου.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του Προέδρου και εκλέγει παμψηφεί ως Αντιπρόεδρο τον κο Νικόλαο Παπαγεωργίου του Σταύρου και τα λοιπά μέλη παραμένουν με τις ιδιότητες που είχαν ως μέλη του ΔΣ., οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:
1) Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Εμπορος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Σωκράτους 15, με ΑΔΤ Λ 352322, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2) Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Εκάλης, οδός Αίθρας 4, με ΑΔΤ Φ 089957 Π.Α.Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 011471571, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
3) Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, συνταξιούχος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στα Τρόπαια Αρκαδίας το έτος 1941, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου, αριθμ. 36, με Α.Δ.Τ. Κ 170298 Λ. Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ 004548275, Μέλος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
4) Λεωνίδας Καλογερόπουλος του Ανδρέα, μηχανικός, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Γαλλία το έτος 1966, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σαλαμίνος 32, με ΑΔΤ Π 399000 ΙΣΤ Α.Τ. Αθηνών και ΑΦΜ 059410671, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
5) Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης 61, με ΑΔΤ Φ 020270 και ΑΦΜ 045993142, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
Επί του δευτέρου θέματος:
Το Δ.Σ. ομόφωνα απεφάσισε την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:
Την Εταιρεία διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί ενώπιον της Νομαρχίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Δημοσίων Φορέων, του Χ.Α., των Τραπεζών, Εφοριών, παντός δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε Διοικητικής Αρχής, δεσμεύει και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που το καταστατικό χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
Κάθε προηγούμενη και πάντως διαφορετική εκπροσώπηση της εταιρείας καταργείται με το παρόν.
Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση.
Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παραστάντες αμέσως επικυρούμενο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Διευθυνων συμβουλοσ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Aκριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Μεταμόρφωση,αυθημερόν.
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ.
