HSBC: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλία

Η ελβετική μονάδα της HSBC Holdings βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας που εξετάζει εάν συνέβαλε στη διακίνηση κεφαλαίων τα οποία φέρονται να υπεξαιρέθηκαν από τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου, Ριάντ Σαλαμέ.

Σύμφωνα με τους Γάλλους οικονομικούς εισαγγελείς, η τράπεζα κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για συμμετοχή σε συνωμοσία με αντικείμενο αδικήματα όπως η υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, η κατάχρηση εμπιστοσύνης και η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού.

Η HSBC ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο ο Ριάντ Σαλαμέ

Η υπόθεση βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ερευνών και στην Ελβετία. Από το 2020 οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τις δραστηριότητες του Ριάντ Σαλαμέ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τις λιβανικές εισαγγελικές αρχές για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, πλαστογραφία, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Σαλαμέ υπηρέτησε επί περίπου τρεις δεκαετίες ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου, πριν αποχωρήσει από τη θέση του. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα απορρίψει όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η περιουσία του αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επαγγελματικής του πορείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Κυρώσεις από ΗΠΑ και Βρετανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις στον πρώην τραπεζίτη. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει υποστηρίξει ότι εκμεταλλεύθηκε τη θέση εξουσίας που κατείχε προκειμένου να πλουτίσει ο ίδιος και στενοί συνεργάτες του.

Πριν αναλάβει τη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας το 1993, ο Σαλαμέ εργαζόταν ως ιδιωτικός τραπεζίτης στη Merrill Lynch. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισοτιμίας της λιβανικής λίρας για περισσότερα από είκοσι χρόνια, μέχρι την κατάρρευση του συστήματος στα τέλη του 2019.

Διαβάστε ακόμη

Ασφαλιστικό: Οι αλλαγές στις κρατήσεις που φέρνουν αυξήσεις στις συντάξεις από το 2027

Πώς ένας travel creator έγινε viral μέσα από την απομόνωση στο M/V Hondius (pics)

Νοσηλευτές και βαρέα ένσημα: Τι αλλάζει με την εξαγορά πλασματικού χρόνου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα