Στο σούπερ γιοτ του Τσεν Ζι διοργανώνονταν συχνά πολυτελή πάρτι, στα οποία συμμετείχαν πολιτικοί από την Καμπότζη και πλούσιοι επιχειρηματίες από τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, ο Τσεν, γνωστός ως γενναιόδωρος δωροδότης και ευεργέτης, καλλιεργούσε ένα ισχυρό δίκτυο επιρροής που τον έκανε να φαίνεται άθικτος.
Στην Καμπότζη, ο Τσεν καλλιέργησε την εικόνα ενός φιλάνθρωπου επιχειρηματία που από φτωχός κατάφερε να αποκτήσει μεγάλα πλούτη, χρηματοδοτώντας δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και πανεπιστημιακές υποτροφίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας, ο Κινέζος μεγιστάνας ήταν ο ηγέτης μιας εκτεταμένης εγκληματικής οργάνωσης που βασιζόταν στη βία και την καταναγκαστική εργασία, εξαπατώντας θύματα ακόμη και σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη. Για χρόνια, το ευρύ δίκτυο σχέσεών του τον προστάτευε, ακόμη και όταν τράπεζες, δημοσιογράφοι και ερευνητές άρχισαν να τον εξετάζουν.
Τον Ιανουάριο, όμως, η κατάσταση άλλαξε, όταν οι πρώην προστάτες του στράφηκαν εναντίον του και τον εξέδωσαν στην Κίνα. Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας χαρακτήρισε τον 38χρονο «επικεφαλής μεγάλου διασυνοριακού συνδικάτου τζόγου και απάτης» και δήλωσε ότι η ομάδα του είναι ύποπτη για πολλαπλά εγκλήματα.
Η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα μετά από ένταση στα σύνορα Καμπότζης–Ταϊλάνδης και ύστερα από αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ και το Πεκίνο προς την κυβέρνηση της Καμπότζης να αντιμετωπίσει τις παράνομες δραστηριότητες που κατηγορείται ότι οργάνωνε ο Τσεν. Η αφήγηση της ανόδου και της πτώσης του βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 20 άτομα, καθώς και σε δικαστικά έγγραφα και δημόσια αρχεία. Παρά τις κυρώσεις που επέβαλαν τον περασμένο Οκτώβριο οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στον ίδιο και στις εταιρείες του Prince Group, έρευνα του Bloomberg δείχνει πώς κατάφερε να αυξάνει τον πλούτο και την επιρροή του για πάνω από μια δεκαετία χωρίς να συλληφθεί.
Ο Λίο Λιν, λέκτορας ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Charles Sturt της Αυστραλίας και πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας της Ταϊβάν, χαρακτήρισε την οργάνωση του Τσεν ως «μία από τις μεγαλύτερες διακρατικές εγκληματικές ομάδες της σύγχρονης ιστορίας». Επισήμανε ότι οι στενές σχέσεις του Τσεν με την κυβέρνηση επέτρεπαν στην εγκληματική του οργάνωση να δρα σε κλίμακα που σπάνια συναντάται εκτός κρατικών δράσεων, βασισμένη σε αμοιβαία οφέλη και κοινά συμφέροντα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Ο Τσεν δεν σχολίασε τις κατηγορίες. Εκπρόσωπος των εταιρειών Prince, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι τα νομικά έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιείχαν «ασυνέπειες, ψευδείς ισχυρισμούς και κατάφωρες υπερβολές». Αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι του Τσεν υπέβαλαν αίτηση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απόρριψη της κατάσχεσης μιας παρτίδας Bitcoin που συνδέεται με τον ίδιο, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες για απάτες και ξέπλυμα χρήματος είναι «αποδεδειγμένα ψευδείς» και ότι τα Bitcoin δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράνομα έσοδα.
Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μάνετ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνώριζε τον ρόλο του Τσεν ως ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης και ότι κατά τον προηγούμενο έλεγχο των προσωπικών και επιχειρηματικών του στοιχείων δεν είχαν προκύψει υποψίες για παράνομες δραστηριότητες. Ο ανώτερος υπουργός Τσάι Σίναριθ τόνισε ότι τα θέματα που αφορούν τον Τσεν και την Prince Group εξετάζονται δικαστικά και ότι έλαβαν νομικά μέτρα αφού έλαβαν πληροφορίες από κυβερνήσεις και διεθνείς υπηρεσίες για τις δραστηριότητές του.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Εισαγγελία της Ανατολικής Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ οι κινεζικές αρχές δεν απάντησαν.
Η άνοδος του Τσεν
Ο Τσεν γεννήθηκε το 1987 στο Φουτζιάν, νότια επαρχία της Κίνας. Κάποτε, ο ίδιος διηύθυνε ένα ίντερνετ καφέ και κέντρα τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με μια βιογραφία που έχει πλέον διαγραφεί από τον ιστότοπο του οικογενειακού γραφείου του στη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Caixin, κέρδισε μεγάλα χρηματικά ποσά από μη εξουσιοδοτημένους ιδιωτικούς διακομιστές για Κινέζους πολίτες που έπαιζαν διαδικτυακά παιχνίδια, μέχρι την αστυνομική επέμβαση το 2011. Μετακόμισε στην Καμπότζη και απέκτησε την αντίστοιχη υπηκοότητα το 2014, σε ηλικία 26 ετών, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για ξένους επενδυτές.
Λίγο μετά, ο Τσεν ίδρυσε την Prince Real Estate, μια εταιρεία με πολυώροφα συγκροτήματα, εμπορικά κέντρα και κτίρια γραφείων στην Πνομ Πεν. Η εν λόγω εταιρεία αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς και έγινε γνωστή στην Καμπότζη.
Καθώς ο πλούτος του Τσεν αυξανόταν και η Prince γινόταν ένας πραγματικός κολοσσός με εγχώρια τράπεζα και δραστηριότητες στον τομέα της φιλοξενίας, οι πολιτικές του σχέσεις επεκτείνονταν επίσης: το 2018 ο Σαρ Σόκα, γιος του τότε Υπουργού Εσωτερικών, ήταν διευθυντής εταιρείας της οποίας ο Τσεν ήταν πρόεδρος, σύμφωνα με αρχεία του μητρώου εταιρειών. Ο Τσεν ήταν πολύ γενναιόδωρος, δωρίζοντας 13 φορτηγά Kia στην Εθνική Αστυνομία της Καμπότζης και περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια στον Ερυθρό Σταυρό της Καμπότζης, τον οποίο εποπτεύει η Μπουν Ράνι, σύζυγος του μακροχρόνιου ηγέτη της χώρας Χουν Σεν.
Μέχρι το 2020, ο Τσεν απέκτησε σημαντική επιρροή στην Καμπότζη, λαμβάνοντας τον τίτλο «Neak Oknha» (το τοπικό αντίστοιχο ενός άρχοντα) από τον βασιλιά και διορισμένος ως προσωπικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Χουν Σεν.
Εκμεταλλευόμενος την προτίμηση του Χουν Σεν για πολυτελή ρολόγια, ίδρυσε τη σχολή ωρολογοποιίας Prince Horology με προηγμένα μηχανήματα. Όταν η Καμπότζη φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας το 2022, ο Χουν χάρισε ρολόγια της σχολής σε παγκόσμιους ηγέτες, όπως ο Τζο Μπάιντεν και ο Τζαστίν Τριντό.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, μια εκτεταμένη, πιο σκοτεινή σειρά δραστηριοτήτων λάμβανε χώρα σε ολόκληρη την Καμπότζη. Η Prince είχε στην κατοχή της ακίνητα όπως τα «Mango Park» και «Golden Fortune Science and Technology Park» και είχε επενδύσει στη Σιχανουκβίλ, η οποία είχε μετατραπεί σε κέντρο τυχερών παιχνιδιών με καζίνο και ξενοδοχεία. Σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές, ορισμένα από αυτά τα ακίνητα είχαν χρησιμοποιηθεί για απάτες.
Μέσα σε αυτά τα συγκροτήματα, εργαζόμενοι από διάφορες χώρες που είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, είχαν υποχρεωθεί να εξαπατούν ξένους πελάτες μέσω ψεύτικων ρομαντικών σχέσεων ή επενδυτικών ευκαιριών, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι απατεώνες είχαν γίνει γνωστοί ως «σφαγείς χοίρων», σύμφωνα με την αμερικανική κατηγορία εναντίον του Τσεν.
Τα έσοδα από τα συγκροτήματα απάτης ήταν τεράστια. Σύμφωνα με το FBI, ένας από τους συνεργάτες του Τσεν καυχιόταν ότι η Prince Group το 2018 κέρδιζε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια ανά ημέρα από τις δραστηριότητες των «σφαγέων χοίρων» και άλλες παράνομες επιχειρήσεις. Μέρος των χρημάτων χρηματοδοτούσε δραστηριότητες διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, όπως Bitcoin, τα οποία μπορούσαν να μεταφερθούν εύκολα στο εξωτερικό.
Ο Τσεν παρακολουθούσε στενά τις δραστηριότητες των συγκροτημάτων απάτης, σύμφωνα με την αμερικανική κατηγορία. Όταν κάποιος εργαζόμενος θεωρούνταν «προβληματικός», ο Τσεν έδινε εντολή να τον ξυλοκοπήσουν, με την προειδοποίηση να μην φτάσουν μέχρι θανάτου. Ο Τσεν έδινε επίσης οδηγίες στους συνεργάτες του να βρίσκουν υπαλλήλους που φέρονταν να είχαν κλέψει χρήματα και να συγκεντρώσουν πρώτα όλες τις πληροφορίες για το πού βρισκόταν, πριν αποφασίσουν πώς θα τον χειριστούν.
Η παγκόσμια αυτοκρατορία του Τσεν Ζι
Ο επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Κίνα και οι συνεργάτες του έχουν συνδέσεις με πολλές εταιρείες και κατέχουν ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο.
Τα χρήματα από τις επιχειρήσεις του Τσεν τον έκαναν εξαιρετικά πλούσιο. Ο ίδιος αποφάσισε να τα μεταφέρει και να τα επενδύει στο εξωτερικό. Μέσω εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και άλλες δικαιοδοσίες, ο Τσεν και οι συνεργάτες του έλεγχαν πάνω από 100 οντότητες που ασχολούνταν με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Κατείχαν ένα κτίριο γραφείων στο Λονδίνο, απέκτησαν 99ετή μίσθωση για ένα νησί στο Παλάου του Ειρηνικού Ωκεανού για να χτίσουν ένα πολυτελές θέρετρο και έλεγχαν το 50% της κουβανικής εταιρείας πούρων Habanos.
Για τη διευκόλυνση της επέκτασής του, άνοιξαν εκατοντάδες τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων στη Deutsche Bank AG, Bank J. Safra Sarasin AG, Oversea-Chinese Banking Corp. στη Σιγκαπούρη και στην υπηρεσία ιδιωτικής τραπεζικής της Bank of Singapore, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς στην Ταϊβάν για την αγορά πολυτελών ακινήτων και λογαριασμούς σε τράπεζες της Νότιας Κορέας για συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Διατηρούσαν επίσης λογαριασμούς στην ψηφιακή τράπεζα Revolut Ltd. στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Malayan Banking Bhd.
Οι τράπεζες είτε δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να σχολιάσουν είτε δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.
Ο Τσεν ζούσε μια πολυτελή ζωή σε μεγάλες πόλεις, διαθέτοντας ακίνητα όπως μια έπαυλη στην Avenue Road στο βόρειο Λονδίνο και διαμερίσματα στη Σιγκαπούρη και την Ταϊπέι. Στην Καμπότζη ταξίδευε με ιδιωτικό ελικόπτερο και δύο σωματοφύλακες, ενώ κατείχε στόλους από μαύρες Mercedes-Maybach και Toyota Alphard.
Στη Σιγκαπούρη, το οικογενειακό του γραφείο είχε λάβει φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ ο Τσεν και οι συνεργάτες του κατείχαν αρκετά γιοτ που κινούνταν στα ύδατα της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης, της Ταϊβάν και της Καμπότζης. Επιπλέον, απέκτησε χρυσά διαβατήρια από το Βανουάτου, την Αγία Λουκία και την Κύπρο.
«Ο Τσεν κατάφερνε να συνδυάζει νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, βασιζόμενος στο τεράστιο ποσό χρημάτων που διακινούσε. Ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε να αντισταθεί στη συνεργασία μαζί του, καθώς η προοπτική να προσελκύσουν μέρος αυτού του πλούτου ήταν μεγάλη», δήλωσε η Έριν Γουέστ, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του Τσεν άρχισαν να προσελκύουν την προσοχή των αρχών εκτός Καμπότζης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οι κυβερνήσεις της Ασίας και της Δύσης κατέγραψαν αύξηση οικονομικών απάτων, πολλές από τις οποίες διεξάγονταν από το εξωτερικό.
Στην Κίνα, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικών λογαριασμών μεταναστών και εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος, εντοπίζοντας συνδέσεις με διαδικτυακά καζίνο της Prince. Το 2020, το Πεκίνο συνέστησε ειδική ομάδα για να ερευνήσει την Prince Group στην Καμπότζη, και μια δικαστική απόφαση την χαρακτήρισε «τεράστιο διακρατικό συνδικάτο διαδικτυακού τζόγου». Ο Τσεν αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα που καταδικάστηκαν από την Κίνα είχαν υποδυθεί τους υπαλλήλους του.
Παράλληλα, το FBI ξεκίνησε έρευνα για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες της Prince και την απόκρυψη κρυπτονομισμάτων από τον Τσεν. Μια ομοσπονδιακή κατηγορία στο Μπρούκλιν ανέφερε ότι πάνω από 200 θύματα εξαπατήθηκαν για περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια από υπαλλήλους συνδεδεμένους με την Prince στην Καμπότζη.
Ορισμένες τράπεζες είχαν εντοπίσει ύποπτα μοτίβα στις συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων που γίνονταν από τους λογαριασμούς του Τσεν και της Prince, υποβάλλοντας δεκάδες αναφορές ύποπτων συναλλαγών στις αρχές της Ταϊβάν και της Σιγκαπούρης, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές. Ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκλεισαν τους λογαριασμούς, θεωρώντας τον Τσεν επικίνδυνο. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχαν μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ των τραπεζών ή με τις αρχές, ο Τσεν και οι εταιρείες του μπόρεσαν να ανοίξουν λογαριασμούς αλλού.
Οι πολιτικές του διασυνδέσεις τον κρατούσαν ασφαλή. Σύμφωνα με την αμερικανική κατηγορία, στελέχη της Prince δωροδόκησαν Κινέζους αξιωματούχους για να λάβουν προειδοποιήσεις από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας πριν από επιδρομές των αρχών. Το 2023, ένας συνεργάτης του Τσεν προσφέρθηκε να «φροντίσει» τον γιο ενός αξιωματούχου του κινεζικού Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ώστε ορισμένοι συνεργάτες της Prince να αποφύγουν συνέπειες, σύμφωνα με την κατηγορητική έκθεση. Ο Τσεν και ένας από τους συνεργούς του έδωσαν επίσης γιοτ και πολυτελή ρολόγια σε άτομα με θέσεις εξουσίας.
Στην Καμπότζη, ο Τσεν φαινόταν να είχε υποστήριξη από υψηλόβαθμα πρόσωπα. Όταν ο πρωθυπουργός Χουν Σεν ταξίδεψε στην Κούβα τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Τσεν ήταν μέλος της συνοδείας του. Χρησιμοποίησε ακόμη και διπλωματικό διαβατήριο για να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με την αμερικανική κατηγορία.
«Αξιωματούχοι από Κίνα και ΗΠΑ θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Τσεν θα ισοδυναμούσε με δράση εναντίον της Καμπότζης», όπως δήλωσε ο Τζέικομπ Σιμς, ερευνητής στο Κέντρο Ασίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Οι δυτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της μονάδας Office of Global Targeting του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, συνέχιζαν τις έρευνες αλλά περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν. Οι Βρετανοί ανησυχούσαν ότι ο Τσεν θα μπορούσε να ανατρέψει τις ποινές στο δικαστήριο εάν τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Καθώς οι δραστηριότητες του Τσεν και της Prince άρχισαν να εξετάζονται από μέσα ενημέρωσης και αναλυτές, δημοσιεύματα εστίασαν στη φερόμενη συμμετοχή τους σε απάτες και ξέπλυμα χρήματος, κάτι που οι δικηγόροι τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά.
Το 2025, η Humanity Research Consultancy, μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσε έκθεση 73 σελίδων που συνέταξε ο Τζέικομπ Σιμς, με θέμα «διακρατικό έγκλημα με την υποκίνηση του κράτους στην Καμπότζη». Στην έκθεση αναφερόταν ότι υπήρχαν και άλλες φερόμενες εγκληματικές επιχειρήσεις στη χώρα και πως η διεθνής κοινότητα έπρεπε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Τον Οκτώβριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον Τσεν και στην Prince Group, καθώς και σε άλλες εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους ή συνδέονταν στενά με τις δραστηριότητές τους. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν το οικογενειακό γραφείο του Τσεν στη Σιγκαπούρη, η τράπεζα Prince Bank και μια εταιρεία διαχείρισης γιοτ. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τσεν «εγκληματικές», τονίζοντας ότι οι διαδικτυακές απάτες του στόχευαν Αμερικανούς και διεθνείς πελάτες. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στη δέσμευση ακινήτων του Τσεν στο Λονδίνο.
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Τσεν για ξέπλυμα χρήματος και τηλεγραφική απάτη. Τον Οκτώβριο, αποκάλυψαν ότι οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει 127.271 Bitcoin που κάποτε έλεγχε ο Τσεν και έφταναν ένα νέο ρεκόρ της αξίας των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή. Εκείνο το μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στην Καμπότζη προθεσμία 90 ημερών για πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ σχετικά τρόπους για να σταματήσουν οι απάτες που στοχεύουν Αμερικανούς, ως μέρος μιας συμφωνίας για χαμηλότερους δασμούς.
Οι κυρώσεις και οι κατηγορίες προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις ασιατικές αρχές, με τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη να ξεκινούν έρευνες, ενώ η Νότια Κορέα επέβαλε κυρώσεις σε φερόμενους διακρατικούς απατεώνες, μεταξύ των οποίων και ο Τσεν.
Συνολικά, περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, σπορ αυτοκινήτων και κιβωτίων ουίσκι Glenglassaugh, φαίνεται να συνδέονται με τον Τσεν και την Prince. Παράλληλα, η Σιγκαπούρη ανέστειλε τα φορολογικά κίνητρα του οικογενειακού γραφείου και ξεκίνησε επίσημη έρευνα πριν από την απαγγελία των κατηγοριών στις ΗΠΑ.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Καμπότζης δήλωσε στο Associated Press ότι η Prince Group ότι η Prince Group συμμορφωνόταν με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη λειτουργία της στη χώρα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ούτε ο Τσεν, ούτε η εταιρεία του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομες ενέργειες στην Καμπότζη. Το υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι η Prince Group δεν έχει καμία σχέση με το καζίνο το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδέουν με τον Τσεν στις διεθνείς έρευνες και τις κατηγορίες τους.
Στις αρχές του Νοεμβρίου, η κινεζική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι οργανώθηκε μια μαζική κατάσχεση των Bitcoin που ανήκαν στον Τσεν, μέσω μιας «κρατικής επιχείρησης χάκερ».
Λίγο μετά τις κυρώσεις, βασικά στελέχη των εταιρειών του Τσεν στη Σιγκαπούρη μετέφεραν τη δραστηριότητά τους στην Πνομ Πεν, όπου διαμένουν σε πολυτελή καταλύματα. Ο Τσεν προσέλαβε κορυφαίους Αμερικανούς δικηγόρους για να αμφισβητήσει την κατάσχεση και να ανακτήσει τα κρυπτονομίσματά του, τα οποία, σύμφωνα με την Prince, στηρίζονταν σε «αβάσιμες κατηγορίες». Οι εταιρείες που ελέγχει ο ίδιος ή συνεργάτες του παρέμεναν ενεργές και δεν είχαν υποστεί κυρώσεις, επιτρέποντάς του να διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για τις νομικές του ενέργειες.
Ενώ ο Τσεν και οι συνεργάτες του σχεδίαζαν πώς να αμφισβητήσουν νομικά τις κυρώσεις και την κατάσχεση των Bitcoin στην Καμπότζη, η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή άρχισε να μεταβάλλεται σημαντικά.
Την 8η Δεκεμβρίου, η πόλη Ο-Σματς στην Καμπότζη δέχθηκε επιθέσεις από ταϊλανδέζικα άρματα μάχης και πυροβόλα, τα οποία έπληξαν συγκεκριμένες στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, σχετίζονταν με παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, είχε καταρρεύσει.
Στα τέλη Δεκεμβρίου, η Κίνα άσκησε πίεση στην κυβέρνηση της Καμπότζης να πάρει μέτρα εναντίον του Τσεν και των συνεργατών του, πραγματοποιώντας συνομιλίες υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης για την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων, στο πλαίσιο της Συνάντησης Fuxian. Οι ηγέτες της Καμπότζης, αποδυναμωμένοι από τη συνοριακή σύγκρουση, βρέθηκαν υπό πρωτοφανή διεθνή και στρατιωτική πίεση.
«Φαίνεται ότι η στάση της Κίνας απέναντι στον Τσεν άλλαξε ουσιαστικά, καθώς η διεθνής πίεση για τη λήψη μέτρων εναντίον του αυξανόταν», δήλωσε ο Σιμς. «Το καθεστώς της Καμπότζης αποδυναμώθηκε από τη συνοριακή σύγκρουση και οι ηγέτες της βρέθηκαν ουσιαστικά χωρίς συμμάχους», πρόσθεσε.
Τελικά, στις 7 Ιανουαρίου, η Καμπότζη ανακοίνωσε τη σύλληψη του Τσεν και δύο συνεργατών του και τη μεταφορά τους στην Κίνα. Σύμφωνα με την Prince, η κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων και η σύλληψή τους ήταν «αβάσιμες». Κρατικά κινεζικά μέσα έδειξαν τον Τσεν να επιβιβάζεται σε πτήση προς Πεκίνο φορώντας ρούχα γνωστών σχεδιαστών. Στη συνέχεια, αξιωματικοί της μονάδας «Blue Sword» του φόρεσαν μια μπλε φόρμα κρατουμένου, κάλυψαν το κεφάλι του με μαύρο σάκο και τον παρουσίασαν στις κάμερες με σκυμμένο κεφάλι και κλειστά μάτια.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Καμπότζης ανακάλεσε την υπηκοότητα του Τσεν, ενώ η κεντρική τράπεζα της χώρας διέταξε την εκκαθάριση της Prince Bank. Η σχολή ωρολογοποιίας του Τσεν έκλεισε και τα μεγάλα ακίνητα της Prince Group ανέστειλαν προσωρινά κάθε πώληση ή συναλλαγή σε αυτά.
Χιλιάδες εργαζόμενοι από την Κίνα, την Ινδονησία, το Πακιστάν και άλλες χώρες, οι οποίοι είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, έχουν εγκαταλείψει τα ύποπτα συγκροτήματα απάτης στη Σιχανουκβίλ και σε όλη την Καμπότζη. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, είχαν αναγκαστεί να εξαπατούν άλλους υπό απειλή βίας ή απομόνωσης. Ορισμένοι εγκαταστάθηκαν προσωρινά έξω από πρεσβείες για να επιστρέψουν στις χώρες τους, καθώς δεν είχαν διαβατήρια ή στέγη.
Ο Χουν Σεν δήλωσε ότι η Καμπότζη είναι «κόλαση για τους εγκληματίες», εννοώντας ότι η χώρα πλέον δεν θα παρέχει προστασία σε όσους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες όπως οι διαδικτυακές απάτες. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο υπουργός Τσάι Σίναριθ τόνισε στο Bloomberg ότι η κυβέρνηση «θα παραπέμψει στη δικαιοσύνη τους ηγέτες των απάτων και διέκοψε τις παροχές ρεύματος, νερού και διαδικτύου στα αντίστοιχα συγκροτήματα απάτης».
Η περιφερειακή διευθύντρια της Amnesty, Μόντσε Φέρερ, χαρακτήρισε «αξιοσημείωτη» τη μαζική έξοδο των εργαζομένων, αλλά προειδοποίησε ότι πολλοί «έχουν τραυματιστεί και κινδυνεύουν να ξαναπέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων».
Ορισμένα κέντρα απάτης φαίνεται ότι έχουν ήδη αρχίσει να προσλαμβάνουν ξανά προσωπικό και έχουν δημοσιεύσει αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο. «Το πραγματικό τεστ δεν είναι πόσες εγκαταστάσεις έχουν κατασχεθεί ή ποιοι αρχηγοί έχουν συλληφθεί, αλλά αν ο όγκος των απάτων και οι χρηματοοικονομικές ροές έχουν πράγματι μειωθεί», δήλωσε ο Μπράιαν Χάνλεϊ, διευθυντής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Global Anti-Scam Alliance για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η έκθεση του Σιμς για το 2025 υπολογίζει ότι η βιομηχανία απάτης της Καμπότζης απασχολούσε πάνω από 150.000 εργαζόμενους και απέφερε 19 δισ. δολάρια ετησίως.
Η Prince Group εξακολουθεί να λειτουργεί σε περιορισμένο βαθμό, υπό αυστηρή εποπτεία μετά την παρέμβαση των κινεζικών αρχών, που έχουν αναλάβει τον αυστηρό έλεγχο των ανώτερων στελεχών της. Συγγενείς του Τσεν διαχειρίζονται τις υπολειπόμενες δραστηριότητες της οργάνωσης. Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει ενημερώσεις σχετικά με τον Τσεν ύστερα από τη σύλληψή του. Ωστόσο, έχουν καταδικάσει σε θάνατο πάνω από δώδεκα απατεώνες από ομάδες με έδρα τη Μιανμάρ. Οι εναπομείναντες συνεργάτες του Τσεν είχαν λάβει προθεσμία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου για να παραδοθούν, με αντάλλαγμα επιείκεια.
Αν και η σύλληψη του Τσεν προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην οργάνωσή του, η Έριν Γουέστ, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια, τόνισε: «Δεν νομίζω ότι η επιρροή της οργάνωσης του Τσεν έχει εξαλειφθεί. Ο Τσεν ήταν εξαιρετικά ικανός στον τρόπο που διοικούσε τις επιχειρήσεις του και προστάτευε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να κατανοήσουν πλήρως οι κυβερνήσεις τις πρακτικές του».
Διαβάστε ακόμη
Qantas: Θα πληρώσει 74 εκατ. δολάρια για ακυρωμένες πτήσεις την περίοδο της πανδημίας
10 εμπειρίες που αξίζουν: Θέατρο, vintage shopping και μια απόδραση στο βουνό
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.