Ο πρώην σύζυγος της κόρης του δισεκατομμυριούχου είναι ένας εκ των οκτώ κατηγορουμένων για ξέπλυμα $328 εκατομμυρίων παράνομου χρήματος

Ο Suleiman Kerimov, ένας Eλβετός λογιστής και ένας tatoo artist συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο - Έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τον καλά κρυμμένο πλούτο του Ρώσου ολιγάρχη - Η έρευνα του BBC News

Τεράστια διαρροή που αφορά λογαριασμούς 100 δισ. ελβετικών φράγκων – Απορρίπτει τους ισχυρισμούς η Credit Suisse - Εμπλοκή και του Βατικανού

Η πρώην πρόεδρος, που βρέθηκε αντιμέτωπη με διώξεις για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλει πως υφίσταται πολιτικό διωγμό

Ποιες επιχειρήσεις και πρακτικές μπορεί να μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών για περαιτέρω έλεγχο

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF) ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη SAS για να βοηθήσει τις τράπεζες να περιορίσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η μετοχή του αυστραλιανού ομίλου κατρακύλησε στο χρηματιστήριο του Σίδνεϊ μετά από δημοσιεύματα – φωτιά

Για να ελέγξει εάν και σε ποιον βαθμό η ηγεσία και τα στελέχη υπουργείων έχουν εμπλακεί στις αποφάσεις της FIU, η εισαγγελία διέταξε πρόσφατα την διεξαγωγή έρευνας στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης

Τις δράσεις της Ελλάδας για το θέμα εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, υπενθυμίζοντας την πετυχημένη αξιολόγηση της χώρας μας το 2019

Ολοκληρώθηκαν 116 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και απενεργοποιήθηκαν 97 ΑΦΜ φορολογουμένων