ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

designed & developed by
search icon
search icon

Ξέπλυμα Χρήματος

tags

                        

                            
                                

                                    
                                        

                                            

                                                Βασιλική Μανησιώτη: Η σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Οι πολυτελείς διακοπές, η σουίτα στην Τούμπα και τα 5,8 εκατ. ευρώ
                                            

                                            

                                                
Βασιλική Μανησιώτη: Η σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Οι πολυτελείς διακοπές, η σουίτα στην Τούμπα και τα 5,8 εκατ. ευρώ

                                                

                                                    
Από τις εκκλήσεις για παιδιά με σοβαρές ασθένειες στις αναρτήσεις από πολυτελή ταξίδια και ποδοσφαιρικά γήπεδα – Οι προσωπικοί λογαριασμοί, το διαζύγιο που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικό, οι δύο εταιρείες της Βασιλικής Μανησιώτη και οι συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ - Υπόθεση Φιρινίδη – «Συνήθως παίρνω τη σουίτα, θέλω και γυναίκες» – Οι διάλογοι για μπουζούκια και η χλιδάτη ζωή

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                        

                        

                            
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
                        
                        Διαδικτυακός τζόγος: Το αφρικανικό νησί που έγινε «παράδεισος» για offshore καζίνο – Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
                        
                   
                                                

                                                

                                                    
Διαδικτυακός τζόγος: Το αφρικανικό νησί που έγινε «παράδεισος» για offshore καζίνο – Πώς λειτουργούσε το δίκτυο

                                                    

                                                        
Μιχάλης Χατζηανδρέου

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                    
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    Τι έγινε το (μοιραίο) βράδυ στην πρεσβευτική κατοικία, οι χωρισμοί και οι καημοί του ΣΥΡΙΖΑ (in memoriam), πουλάνε δασική έκταση στην Αργολίδα
                                                

                                                

                                                    
Τι έγινε το (μοιραίο) βράδυ στην πρεσβευτική κατοικία, οι χωρισμοί και οι καημοί του ΣΥΡΙΖΑ (in memoriam), πουλάνε δασική έκταση στην Αργολίδα

                                                    

                                                        
newsroom

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                                            

                    

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        BofA: Πρόστιμο-μαμούθ $1,2 δισ. για ξέπλυμα χρήματος – Στο κάδρο ύποπτες συναλλαγές $5 δισ. και κινεζικά δίκτυα
                        
                   
                                            

                                            

                                                
BofA: Πρόστιμο-μαμούθ $1,2 δισ. για ξέπλυμα χρήματος – Στο κάδρο ύποπτες συναλλαγές $5 δισ. και κινεζικά δίκτυα

                                                

                                                    
Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δεν δήλωσε ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισ. δολαρίων – Στο επίκεντρο κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος και δραστηριότητες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        Βρετανία: Έρευνα σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες – Σύλληψη 17 υπόπτων για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα
                        
                   
                                            

                                            

                                                
Βρετανία: Έρευνα σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες – Σύλληψη 17 υπόπτων για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα

                                                

                                                    
Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο εφόδων που πραγματοποίησε τα ξημερώματα σε χώρους στο Λονδίνο και σε τέσσερις άλλες κομητείες (Έσεξ, Χέρφορντσιρ, Κέιμπριτζσιρ και Σάφολκ)

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        Μονακό: Η «Μέκκα» των δισεκατομμυριούχων βγαίνει από τη «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
                        
                   
                                            

                                            

                                                
Μονακό: Η «Μέκκα» των δισεκατομμυριούχων βγαίνει από τη «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

                                                

                                                    
Από τη λίστα βγαίνουν ακόμα η Βουλγαρία και η Ακτή Ελεφαντοστού

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                    

                

                

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        UBS: Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος
                        
                   
                                            

                                            

                                                
UBS: Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος

                                                

                                                    
Η UBS συμφώνησε να καταβάλει 125 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές αρχές για παραβιάσεις των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος, μετά από ελλιπή παρακολούθηση συναλλαγών υψηλού κινδύνου

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        Μονακό: Διαμερίσματα των 60 εκατ. ευρώ και η μάχη κατά του «βρώμικου χρήματος» στο Mareterra
                        
                   
                                            

                                            

                                                
Μονακό: Διαμερίσματα των 60 εκατ. ευρώ και η μάχη κατά του «βρώμικου χρήματος» στο Mareterra

                                                

                                                    
Το υπερπολυτελές Mareterra μετατρέπει το Μονακό σε σύμβολο ακραίου πλούτου, όμως η μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος αλλάζει ριζικά τους κανόνες για δισεκατομμυριούχους αγοραστές

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        Μπλοκάρισμα σε καταθέσεις και μόνο με την υποψία για ξέπλυμα χρήματος
                        
                   
                                            

                                            

                                                
Μπλοκάρισμα σε καταθέσεις και μόνο με την υποψία για ξέπλυμα χρήματος

                                                

                                                    
Προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι σε τράπεζες, εμβάσματα και θυρίδες – Δέσμευση περιουσίας με το πρώτο ύποπτο σήμα

                                                

                                                

                                                    
Στέλιος Κράλογλου
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        Ο μεγιστάνας που είχε μια μυστική ζωή – Οι κατηγορίες για συνδικάτο τζόγου και απάτης (pics)
                        
                   
                                            

                                            

                                                
Ο μεγιστάνας που είχε μια μυστική ζωή – Οι κατηγορίες για συνδικάτο τζόγου και απάτης (pics)

                                                

                                                    
Ο Τσεν Ζι δημιούργησε εκτεταμένες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες - Συγκέντρωνε μεγάλη παγκόσμια περιουσία και διατηρούσε κέντρα που εμπλέκονταν σε σοβαρές απάτες

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                                
                    


                    

                        
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ