Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δεν δήλωσε ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισ. δολαρίων – Στο επίκεντρο κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος και δραστηριότητες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια
Η UBS συμφώνησε να καταβάλει 125 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές αρχές για παραβιάσεις των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος, μετά από ελλιπή παρακολούθηση συναλλαγών υψηλού κινδύνου
Το υπερπολυτελές Mareterra μετατρέπει το Μονακό σε σύμβολο ακραίου πλούτου, όμως η μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος αλλάζει ριζικά τους κανόνες για δισεκατομμυριούχους αγοραστές
Προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι σε τράπεζες, εμβάσματα και θυρίδες – Δέσμευση περιουσίας με το πρώτο ύποπτο σήμα
Ο Τσεν Ζι δημιούργησε εκτεταμένες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες - Συγκέντρωνε μεγάλη παγκόσμια περιουσία και διατηρούσε κέντρα που εμπλέκονταν σε σοβαρές απάτες
Έρευνες των εισαγγελικών αρχών σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο - Πτώση 2,7% για τη μετοχή
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην κατάσχεση 14 δισ. δολαρίων σε bitcoin από τον επιχειρηματία Τσεν Ζι, φερόμενο ως «εγκέφαλο» μίας μεγάλης απάτης κρυπτονομισμάτων που περιλάμβανε καταναγκαστική εργασία στην Καμπότζη
Η κυβέρνηση προτείνει την αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης διευθυντικών καθηκόντων από άτομα που έχουν καταδικαστεί, μετά το σκάνδαλο 3 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης που έπληξε την εικόνα της χώρας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
