Ξέπλυμα Χρήματος

Ο Suleiman Kerimov, ένας Eλβετός λογιστής και ένας tatoo artist συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο - Έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τον καλά κρυμμένο πλούτο του Ρώσου ολιγάρχη - Η έρευνα του BBC News

Για να ελέγξει εάν και σε ποιον βαθμό η ηγεσία και τα στελέχη υπουργείων έχουν εμπλακεί στις αποφάσεις της FIU, η εισαγγελία διέταξε πρόσφατα την διεξαγωγή έρευνας στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης

Τις δράσεις της Ελλάδας για το θέμα εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, υπενθυμίζοντας την πετυχημένη αξιολόγηση της χώρας μας το 2019