Προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι σε τράπεζες, εμβάσματα και θυρίδες – Δέσμευση περιουσίας με το πρώτο ύποπτο σήμα
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην κατάσχεση 14 δισ. δολαρίων σε bitcoin από τον επιχειρηματία Τσεν Ζι, φερόμενο ως «εγκέφαλο» μίας μεγάλης απάτης κρυπτονομισμάτων που περιλάμβανε καταναγκαστική εργασία στην Καμπότζη
Η κυβέρνηση προτείνει την αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης διευθυντικών καθηκόντων από άτομα που έχουν καταδικαστεί, μετά το σκάνδαλο 3 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης που έπληξε την εικόνα της χώρας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου
Πρόκειται για την Digital Taskforce for Anti-Money Laundering (AML), μία λύση που βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία Agentic ΑΙ, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Από την ανάληψη των καθηκόντων του Βάλτερ τον περασμένο Απρίλιο, η Finma έχει ανακοινώσει την κατάσχεση άνω των 20 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων από τις Mirabaud & Cie SA και Leonteq AG ενώ έχει βάλει στο στόχαστρο τις Julius Baer και UBS
Τι αλλάζει για όσους θέλουν να ανταλλάξουν crypto με ευρώ στις γνωστές πλατφόρμες – Όλη η διαδικασία και οι απαιτήσεις του νέου νομοσχεδίου
Υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και δημόσια εταιρεία υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν
Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ - Στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος στα crypto η ΕΕ – Ποια μέτρα παίρνει (tweet)
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
