Oι ελβετικές τράπεζες έχουν άλλη μία ανησυχία για την υπόθεση ξεπλύματος “βρώμικου χρήματος”: Τη Βενεζουέλα.
Βάσει ζητήματος των αρχών των ΗΠΑ, η Ελβετία έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα αρχεία τουλάχιστον 18 τραπεζών, συμπεριλαμβανόμενων και των στοιχείων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας, Petroleos de Venezuela, η οποία έχει γίνει το επίκεντρο έρευνας κατά της διαφθοράς από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Η λίστα των τραπεζών συμπεριλαμβάνει τις UBS, EFG Bank, και CBH Compagnie Bancaire Helvetique, σύμφωνα με πηγές. Εκπρόσωποι των τραπεζών δεν σχολίασαν το γεγονός.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και το πιο πρόσφατο λιθαράκι σε μία μεγάλη έρευνα των αρχών των ΗΠΑ κατά της διαφθοράς, εναντίον της προαναφερθείσας κρατικής εταιρείας πετρελαίου.
Η έρευνα αυτή μπορεί να κάνει ευάλωτες ορισμένες τράπεζες σε ελέγχους και κυρώσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αρκετές εκ των τραπεζών έχουν έλθει σε συμφωνίες με το υπουργείο, συμπεριλαμβανόμενων των UBS και EFG.
Στη Βενεζουέλα, η αντιπολίτευση έχει υποσχεθεί να αποκαλύψει τα στοιχεία πίσω από τη διαφθορά. Ο Angel Alvarado, στέλεχος της αντιπολίτευσης του κόμματος Primera Justicia, ανέφερε πως έχει στείλει ομάδα στην Ανδόρα, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, για την αποκάλυψη παράνομων κεφαλαίων.