Η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας γνώριζε ότι η τράπεζα Monte dei Paschi di Siena SpA κάλυψε στα χαρτιά, απώλειες σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, δύο χρόνια πριν οι εισαγγελείς ειδοποιηθούν για τις πολύπλοκες συναλλαγές, όπως δείχνουν έγγραφα που αποκαλύφθηκαν σε ένα δικαστήριο του Μιλάνου.
Μια έκθεση της Τράπεζας της Ιταλίας για το 2010, με επικεφαλής την εποχή εκείνη τον Mario Draghi, σημερινό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δείχνει ότι οι επιθεωρητές γνώριζαν ότι οι συναλλαγές του 2008 με την Deutsche Bank AG ήταν ο καθρέφτης μιας προηγούμενης συμφωνίας που είχε η Monte Paschi με τη μεγάλη γερμανική τράπεζα. Το ιταλικό πιστωτικό ίδρυμα έχασε περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ (431 εκατομμύρια δολάρια) από την προηγούμενη συναλλαγή που ονομάστηκε Σαντορίνη, από τον Δεκέμβριο του 2008. Η νέα συναλλαγή σημείωσε κέρδος περίπου το ίδιο ποσό και επέτρεψε τη διάχυση των ζημιών σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο., όπως δείχνει το έγγραφο.
Η πρόσφατα αποκαλυφθείσα έκθεση – με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2010 και χαρακτηρισμένη ως «ιδιωτική» – δείχνει ότι η κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας γνώριζε ότι επιλέγοντας να μην καταχωρήσει τις επίμαχες συναλλαγές σε εύλογη αξία, η Monte Paschi απέφυγε να παρουσιάσει απώλειες εκείνη τη στιγμή. Εάν η τράπεζα είχε χρησιμοποιήσει την αποτίμηση των συγκεκριμένων συναλλαγών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, αυτές θα είχαν συμπεριληφθεί στην τελική της έκθεση δεδομένου ότι η πιστωτική κρίση προχωρούσε, με πιθανές σοβαρές συνέπειες για τα οικονομικά της τράπεζας.
Η Deutsche Bank και πρώην στελέχη της τράπεζας που έχει έδρα στη Φρανκφούρτη είναι σε δίκη στο Μιλάνο για συνεννόηση με τον Monte Paschi με κατηγορίες χειραγώγησης της αγοράς και ψευδούς λογιστικής.