Πρόστιμο ύψους 480 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η ABN Amro Bank μετά από διακανονισμό με τις ολλανδικές εισαγγελικές αρχές, κατηγορούμενη για ξέπλυμα χρήματος, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ είναι για το πρόστιμο και τα 180 εκατ. ευρώ για εξόφληση.
Η διευθέτηση συνδέεται με την έρευνα των εισαγγελικών αρχών που διεξήχθη στο διάστημα 2014-2020, τόνισε η ΑΒΝ Amro.
Οι εισαγγελικές αρχές τόνισαν ότι η έρευνα συνεχίζεται, καθώς τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ύποπτα για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα αυτή επηρέασε και άλλες τράπεζες, με την Danske Bank να ανακοινώνει πως ο διευθύνων σύμβουλος της Chris Vogelzang έχει παραιτηθεί καθώς οι ολλανδικές αρχές τον συμπεριέλαβαν στους υπόπτους για την έρευνα που διεξήγαγαν για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών για ξέπλυμα χρήματος στην ABN Amro.
Το πρώην στέλεχος της ABN Amro, ο Vogelzang, εντάχθηκε στο δυναμικό της Danske Bank τον Μάιο του 2019 και εξέφρασε την έκπληξη του για την απόφασση των ολλανδικών αρχών, δηλώνοντας πως διαχειρίστηκε τις ευθύνες του με ακεραιότητα και αφοσίωση.
Κατείχε διάφορες θέσεις στην ABN Amro μεταξύ 2000-2017, μεταξύ των οποίων και μέλος του δ.σ. και επικεφαλής των παγκόσμιων δραστηριοτήτων λιανικής και private banking.
«Το status μου ως ύποπτος, δεν σημαίνει ότι θα μου απαγγελθούν κατηγορίες», τόνισε.
Διαβάστε ακόμα
Harley-Davidson: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου
Πατέλης: Ανοίγει ο δρόμος για δανειοδοτήσεις – Τι είπε για τις επιχειρήσεις του τουρισμού
Κρας τεστ για την αγορά τα… self test