Παγκόσμιοι πρωταθλητές προστίμων οι αμερικανικές τράπεζες

Τις τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν τα μεγαλύτερα πρόστιμα το 2020 αποκαλύπτει έρευνα της ιστοσελίδας Finbold που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβιάσεις διαφόρων πρωτοκόλλων μεταξύ των οποίων η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η προνομιακή μεταχείριση “υπόπτων” πελατών, η παραβίαση κανόνων λειτουργίας, οι διαρροές προσωπικών δεδομένων. Η Finbold συνέλεξε τα στοιχεία της από διάφορες διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Οι δέκα τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν τα μεγαλύτερα πρόστιμα:

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα 10,54 δισ. δολαρίων στις τράπεζες παγκοσμίως το 2020. Στις αμερικανικές τράπεζες επιβλήθηκαν πρόστιμα 7,61 δισ. δολαρίων το 2020, ποσό που αντιστοιχεί στο 72,2% των συνολικών 10,54 δισ. δολαρίων. Το σύνολο των αμερικανικών τραπεζών στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα είναι επτά.

Η πιο κοινή παράβαση είναι αυτής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε πάνω από 30 τράπεζες παγκοσμίως επιβλήθηκαν πρόστιμα μεγαλύτερα από 500 χιλιάδες ευρώ το 2020.