Ο 50χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατηγορείται για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών τις μετοχές των οποίων πούλησε αποκομίζοντας συνολικά κέρδη 15,3 εκατ. ευρώ