Η υπεράσπιση του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ επιχειρηματολογεί ότι η καταβολή εγγύησης για το ιλιγγιώδες ποσό αυτό είναι «σχεδόν αδύνατη»
Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, το 52% των εταιρειών με παγκόσμια ετήσια έσοδα άνω των 10 δισ. δολ. αντιμετώπισε φαινόμενα οικονομικής απάτης - Πώς επηρέασε ο κορωνοϊός
Οι οικονομίες για την ιδιωτική συνταξιοδότηση του οχτώ φορές ολυμπιονίκη, Γιουσέιν Μπολτ, εξαφανίστηκαν από τον λογαριασμό του, με τις ρυθμιστικές αρχές της Τζαμάικα να αναζητούν τους δράστες της απάτης
Τα μέλη της σπείρας, από τον Σεπτέμβριο του 2021, πλησίαζαν υποψήφιους αγοραστές ακινήτων και τους συστήνονταν ως ιδιοκτήτες, πληρεξούσιοι ή μεσολαβητές των ιδιοκτητών οικοπέδων - ακινήτων, επιδεικνύοντας πλαστά δελτία ταυτότητας, εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών
Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν στην έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε ασφαλισμένους και στη συνέχεια εξαπατούσαν τον Οργανισμό
Η αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς προχώρησε στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του ηθοποιού τα οποία ξεπερνούν τα 690 εκατομμύρια δολάρια, με τις κατηγορίες εναντίον του να επιφέρουν μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης
Ο 50χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατηγορείται για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών τις μετοχές των οποίων πούλησε αποκομίζοντας συνολικά κέρδη 15,3 εκατ. ευρώ
Εμφανίζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ ή ως γνωστοί μελών της οικογένειας
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
