Η Fed ερευνά την Deutsche Bank για το σκάνδαλο με την Danske – Βουτιά άνω του 1% για τη μετοχή

Οι μετοχές της Deutsche Bank υποχώρησαν περισσότερο από 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη, μετά από δημοσιεύμα του Bloomberg ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διερευνά τον ρόλο της γερμανικής τράπεζας σε ένα σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η Fedεξετάζει πώς η Deutsche Bank AG χειρίστηκε δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές για λογαριασμό της κορυφαίας τράπεζας της Δανίας, Danske Bank, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, εντείνοντας περαιτέρω αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα για ξέπλυμα χρήματος.

Η έρευνα της Fed βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς εξετάζει εάν η Deutsche Bank παρακολουθούσε επαρκώς τα κεφάλαια από το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank. Η Danske, η οποία χρησιμοποίησε ανταποκρίτριες τράπεζες όπως η Deutsche Bank για να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, έχει παραδεχθεί ότι περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια που διέρρευσαν από το μικροσκοπικό εσθονικό υποκατάστημά της ίσως ήταν «βρώμικα».

“Δεν υπάρχουν έρευνες”, δήλωσε η Deutsche Bank στο Bloomberg, αλλά η τράπεζα “έλαβε διάφορες αιτήσεις για πληροφορίες από ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχές που διερευνούν και οι ίδιες οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την υπόθεση Danske και τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτήν. Η Deutsche Bank συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες έρευνας”, πρόσθεσε η τράπεζα.

Οι ΗΠΑ απαιτούν από τις τράπεζες που λειτουργούν κάτω από τη δικαιοδοσία τους να ελέγχουν τους πελάτες και τις συναλλαγές τους για να ανιχνεύουν πιθανές νομιμοποιήσεις εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ύποπτες συναλλαγές. Η Fed είναι μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών που διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή συστήματα για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.

Ένας whistle-blower της Danske Bank, ο οποίος αποκάλυψε την παράνομη ροή μετρητών μέσω της εταιρείας, δήλωσε ότι πολλά από αυτά πέρασαν μέσω της Deutsche Bank στις ΗΠΑ, ενώ πηγές αναφέρουν η Fed επικεντρώνεται στην trust bank της γερμανικής τράπεζας. Η Deutsche Bank συνεργάζεται με την Fed, δήλωσαν οι πηγές.