Οι γερμανικές αρχές εισέβαλαν στην έδρα της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη Danske Bank και το σκάνδαλο ξεπλύματος χρημάτων, δήλωσαν οι εισαγγελείς της Φραγκφούρτης την Τετάρτη.
Οι εισαγγελείς όπως μεταδίδει το Reuters διερευνούν το κατά πόσον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας διευκόλυνε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εάν ενημέρωσε τις αρχές εγκαίρως για τις ύποπτες συναλλαγές.
Η Danske Bank διερευνάται σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Δανίας, της Βρετανίας και της Εσθονίας, για ύποπτες πληρωμές συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ που μετακινήθηκαν μέσω ενός (μικρού) υποκαταστήματός της στην Εσθονία . Η Deutsche Bank ενήργησε ως ανταποκριτής για την Danske Bank.
Στην έρευνα που ξεκίνησε την Τρίτη και συνεχίζεται, μετέχουν τρεις εισαγγελείς και εννέα πράκτορες από την ομοσπονδιακή εγκληματική αστυνομία της Γερμανίας.
Η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει: “Η Deutsche Bank εξέτασε διεξοδικά τα γεγονότα του θέματος και παρέδωσε εθελοντικά τα απαιτούμενα έγγραφα στον βαθμό των δυνατοτήτων της”.
Η επίμαχη περίοδος είναι από το 2014 έως το 2018 με τους εισαγγελείς να δηλώνουν υπήρχε ύποπτος που εργάστηκε στην τράπεζα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η Deutsche Bank ενημέρωσε τις αρχές για 1,1 εκατ. ύποπτες συναλλαγές, δήλωσε ο εισαγγελέας.
Ωστόσο, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς, η τράπεζα κατέγραψε διψήφιο αριθμό συναλλαγών, με όγκο 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε είτε ενημέρωσε πολύ αργά τις αρχές, είτε θα έπρεπε να τις είχε μπλοκάρει από την αρχή.