Συνεχίζεται και σήμερα για δεύτερη ημέρα η έρευνα των αρχών στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, για ζητήματα που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τα Panama Papers, ανέφερε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Ο μεγάλος όγκος του υλικού σημαίνει ότι η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί και σήμερα, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με το Reuters, η Deutsche Bank δεν έκανε κανένα σχόλιο για το θέμα, πέραν όσων ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη, ότι δηλαδή συνεργάζεται στην έρευνα των αρχών.
Όπως έγινε χθες γνωστό, περισσότερα από 170 άτομα, αστυνομικοί, εισαγγελείς και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα και εστιάζουν σε δύο εργαζόμενους της Deutsche Bank, ηλικίας 50 και 46 ετών. Οι αρχές προσθέτουν ότι περιλαμβάνονται και άλλοι υπάλληλοι της τράπεζας, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
Αξιολόγηση από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας προκάλεσε «την υποψία ότι η Deutsche Bank υποστήριζε τους πελάτες στη δημιουργία των λεγόμενων «υπεράκτιων επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους» και ότι τα χρήματα που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της Deutsche Bank χωρίς η τράπεζα να ενημερώνει τις αρχές για υποψίες ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε η εισαγγελική αρχή της Φρανκφούρτης.
Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά την περίοδο 2013-2018.