ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

designed & developed by
search icon
search icon

FinCen Files

tags

                        

                            
                                

                                    
                                        

                                            

                                                Οι ευρωπαϊκές δικλίδες για τις τράπεζες απέναντι στις κυρώσεις και τα δίκτυα του Ιράν
                                            

                                            

                                                
Οι ευρωπαϊκές δικλίδες για τις τράπεζες απέναντι στις κυρώσεις και τα δίκτυα του Ιράν

                                                

                                                    
Ποια είναι τα όρια που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις συναλλαγές με πρόσωπα και επιχειρήσεις που συνδέονται με κυρώσεις και ποιες δικλίδες ασφαλείας υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζες - Το νήμα των αμερικανικών ερευνών για τη χρηματοδότηση του ιρανικού εμπορίου – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ

                                                

                                                

                                                    
Ειρήνη Σακελλάρη

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                        

                        

                            
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
                        
                        Το νήμα των αμερικανικών ερευνών για τη χρηματοδότηση του ιρανικού εμπορίου – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ
                        
                   
                                                

                                                

                                                    
Το νήμα των αμερικανικών ερευνών για τη χρηματοδότηση του ιρανικού εμπορίου – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ

                                                    

                                                        
Ειρήνη Σακελλάρη

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                    
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
                        
                        ΗΠΑ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν – Κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία
                        
                   
                                                

                                                

                                                    
ΗΠΑ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν – Κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία

                                                    

                                                        
newsroom

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                                            

                    

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        To διεθνές σκάνδαλο με το μαύρο χρήμα και τις τράπεζες: Δείτε την ανάλυση του BBC
                        
                   
                                            

                                            

                                                
To διεθνές σκάνδαλο με το μαύρο χρήμα και τις τράπεζες: Δείτε την ανάλυση του BBC

                                                

                                                    
Ρώσοι ολιγάρχες, τρομοκράτες, οργανωμένο έγκλημα, εμπόριο ναρκωτικών και φοροφυγάδες εκατομμυρίων πιάστηκαν στα πλοκάμια της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες των φακέλων

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        FinCEN: Οι 2.500 φάκελοι που αποκάλυψαν τη ροή μαύρου χρήματος και συγκλόνισαν τις αγορές
                        
                   
                                            

                                            

                                                
FinCEN: Οι 2.500 φάκελοι που αποκάλυψαν τη ροή μαύρου χρήματος και συγκλόνισαν τις αγορές

                                                

                                                    
Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος και πώς τα ονόματα μερικών από τις μεγαλύτερες τράπεζες εξυπηρετούν κάποιες φορές εν γνώσει τους- τρομοκράτες, μαφιόζους και κοινούς απατεώνες -Κλυδωνίζονται τα χρηματιστήρια

                                                

                                                

                                                    
Γιώργος Χ. Παπαγεωργίου

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        FinCEN Files: Στην λίστα και η τουρκική Aktif Bank του γαμπρού του Ερντογάν – Ξέπλυμα χρήματος, Wirecard και πορνό
                        
                   
                                            

                                            

                                                
FinCEN Files: Στην λίστα και η τουρκική Aktif Bank του γαμπρού του Ερντογάν – Ξέπλυμα χρήματος, Wirecard και πορνό

                                                

                                                    
Οι "ύποπτες συναλλαγές" έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak, ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν - Αμφίβολο το δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, που εμπλέκονται με πορνογραφία και Ταλιμπάν - Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                    

                

                

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        Πλήγμα και στο ταμπλό για Standard Chartered και HSBC μετά την αποκάλυψη για ξέπλυμα
                        
                   
                                            

                                            

                                                
Πλήγμα και στο ταμπλό για Standard Chartered και HSBC μετά την αποκάλυψη για ξέπλυμα

                                                

                                                    
Τι απαντούν με ανακοινώσεις τους οι δυο τράπεζες στις αποκαλύψεις για ξέπλυμα αστρονομικών ποσών

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
                        
                        FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
                        
                   
                                            

                                            

                                                
FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

                                                

                                                    
Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC - Συναλλαγές τρισ, και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Πλήγμα και στο ταμπλό για Standard Chartered και HSBC

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                                
                    


                    

                        
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ