FinCen Files

Ρώσοι ολιγάρχες, τρομοκράτες, οργανωμένο έγκλημα, εμπόριο ναρκωτικών και φοροφυγάδες εκατομμυρίων πιάστηκαν στα πλοκάμια της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες των φακέλων

Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος και πώς τα ονόματα μερικών από τις μεγαλύτερες τράπεζες εξυπηρετούν κάποιες φορές εν γνώσει τους- τρομοκράτες, μαφιόζους και κοινούς απατεώνες -Κλυδωνίζονται τα χρηματιστήρια

Οι "ύποπτες συναλλαγές" έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak, ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν - Αμφίβολο το δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, που εμπλέκονται με πορνογραφία και Ταλιμπάν - Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος

Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC - Συναλλαγές τρισ, και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Πλήγμα και στο ταμπλό για Standard Chartered και HSBC

Απόρρητο Απόρρητο