Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσάνγκπενγκ Ζάο σκοπεύει να δηλώσει την ενοχή του για ποινικές και αστικές κατηγορίες που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 50 εκατ. δολαρίων στην αυριανή ακρόαση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ.
Μάλιστα, ο Ζάο συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, στο πλαίσιο διακανονισμού με το υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο να παραμείνει σε λειτουργία η εταιρεία.
Εξάλλου, η Binance συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η επιβολή του προστίμου και η ομολογία ενοχής θα επιτρέψουν στην Binance να συνεχίσει να λειτουργεί, απομακρύνοντας την πιθανότητα μιας ακόμα χρεοκοπίας στον χώρο των crypto, ενώ η παράλληλα βάζει τέλος σε μια πολυετή «διαμάχη» του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Μετά την είδηση της της συμφωνίας, το BNB, κρυπτονόμισμα που συνδέεται με το ανταλλακτήριο υποχώρησε περίπου 5%.
Υπενθυμίζουμε, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποδίδει στην εταιρεία – καθώς και κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Zάο, τρεις κατηγορίες, όπως τραπεζική απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και παραβίαση κυρώσεων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2022, η Binance και ο Zάο σκόπιμα προσπάθησαν να επωφεληθούν από την αγορά των ΗΠΑ χωρίς να εφαρμόσουν τους ελέγχους που απαιτούνται από τον νόμο.
Η Binance «επέλεξε να μην συμμορφωθεί με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, καθώς εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο θα περιόριζε την ικανότητά της να προσελκύσει και να διατηρήσει χρήστες στις ΗΠΑ», αναφέρει το δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg.
Σημειώνεται ότι παλαιότερα ο Ζάο, αναφερόμενος στην υπόθεση την είχε χαρακτηρίσει ως “γκρίζα ζώνη” και είχε δηλώσει ότι είναι «καλύτερο να ζητάς συγχώρεση παρά άδεια».
Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γράψει το Newmoney, το ανταλλακτήριο βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως βέβαια και της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) που έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της εταιρείας και του Ζάο, από τον περασμένο Ιούνιο, για παραβίαση των κανόνων της, παραπλάνηση των επενδυτών και των θεσμικών οργάνων και κακοδιαχείριση χρημάτων των πελατών.
Οι νομικές αυτές περιπέτειες ουσιαστικά καθήλωσαν τον αμερικανικό βραχίονα του Binance. Ο CEO της Binance.US αποχώρησε το Σεπτέμβριο, ενώ ακολούθησε σειρά περικοπών και απολύσεων άνω του ενός τρίτου του προσωπικού.
Διαβάστε ακόμη:
ΕΥ: 1 στους 3 εργαζόμενους σκέφτεται να παραιτηθεί τους επόμενους 12 μήνες (πίνακες)
Χατζηδάκης: Η ελληνική οικονομία ακόμη πιο ψηλά
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ