Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Παγκόσμιο «μάτι» σε καταθέσεις και επενδύσεις στο εξωτερικό (λίστα)

  • Κωστής Πλάντζος


«Θησαυρός» στοιχείων από 76 χώρες για έλεγχο στην ΑΑΔΕ - Ενεργοποιείται νέα λίστα χωρών που θα δίνουν "αυτοματοποιημένα" στοιχεία για την περιουσία Ελλήνων σε ξένες τράπεζες –και όχι μόνον

 “Σφίγγει ο κλοιός” για όσους κρύβουν λεφτά στο εξωτερικό. Με απόφαση ΣταϊκούραΒεσυρόπουλου ενεργοποιείται νέα λίστα χωρών που θα δίνουν “αυτοματοποιημένα” στοιχεία για την περιουσία Ελλήνων σε ξένες τράπεζες –και όχι μόνον.

Η “Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών” και η “Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών” μεταξύ κρατών-μελών του ΟΟΣΑ (ή και μόνον τα ακρωνύμιο «ΠΣΑΑ» και «ΑΑΠ») ενδέχεται να κάνουν να χάσουν τον ύπνο τους χιλιάδες – ή και εκατοντάδες χιλιάδες- Έλληνες, πέραν εκείνων που ήδη «φιγουράρουν» στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς ή Παναμά.

Το θέμα είναι πλέον πώς αυτά τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν. Η διαφορά με τις «λίστες» του παρελθόντος, είναι ότι αφορούν «φρέσκα» στοιχεία, της τελευταίας 5ετίας που δεν έχουν παραγραφεί. Άλλες χώρες θα τα δίνουν για τα έτη από το 2016 και μετά, άλλες όπως η Αλβανία και η Τουρκία από το 2019 και άλλες από το 2020. Και καθώς αποτελούν «νεότερα στοιχεία» που δεν υπήρχαν στη χώρα μας ως τώρα, φέρνουν ανατροπή ακόμα και σε φορολογικούς που έχουν τυχόν παραγραφεί.

Έτσι, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών αποκτά ένα παγκόσμιο «μάτι» σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, μερίσματα, τόκους, ασφαλιστήρια συμβόλαια και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό Ελλήνων, από τα νησιά Φερόε και την Ανγκουίλα ‘έως τη Σιγκαπούρη, τη Ρωσία και την Κίνα.

Και όχι απλώς κωδικούς λογαριασμών, όπως στις διάφορες λίστες μέχρι τώρα. Αλλά λογαριασμό, με ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, μέχρι και ημερομηνία γέννησης.

Οι κινήσεις θα παρακολουθούνται -και από το πρώτο ευρώ! Δεν υπάρχουν κατώτατα όρια, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω της διάσπασης λογαριασμών σε διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται δεν θα αφορούν μόνο κάθε σχετικό εισόδημα (τόκοι, μερίσματα και παρόμοια είδη εισοδήματος) αλλά και τα υπόλοιπα λογαριασμών καθώς και τα έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών θα φτάσουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα και η ΑΑΔΕ θα αποστείλει τα στοιχεία που θα έχει συλλέξει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας για φορολογικούς κατοίκους συνεργάσιμων χωρών στον αντίστοιχο φορέα π.χ. το Λιχτενστάιν, της Ουρουγουάης ή στα νησιά Καϋμάν και κάθε άλλης χώρας από όσες συμφώνησαν «να ανοίξουν τα χαρτιά τους».

Τι «βλέπει» ο Παγκόσμιος Μεγάλος Αδερφός

 Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά:

  1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια)
  1. Καταθετικούς Λογαριασμούς
  1. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων
  1. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων
  1. Ακαθάριστα έσοδα από πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης) τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού .

Σύμφωνα με την Απόφαση ΣταϊκούραΒεσυρόπουλου (Α 1050/2022) η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες, ισχύει και εφαρμόζεται για τις εξής χώρες και έτη παροχής στοιχείων:

        ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΠΣΑΑ) ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ
Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα Έτος αναφορικά με το οποίο διενεργείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών
1 Αλβανία Albania 2019
2 Ανγκουίλα Anguilla 2016
3 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda 2017
4 Αργεντινή Αrgentina 2016
5 Αρούμπα Aruba 2017
6 Αυστραλία Australia 2017
7 Αζερμπαϊτζάν Azerbaijan 2017
8 Μπαχάμες Bahamas 2017
9 Μπαχρέιν Bahrain 2017
10 Μπαρμπάντος Barbados 2017
11 Μπελίζε Belize 2017
12 Βερμούδες Bermuda 2016
13 Βραζιλία Brazil 2017
14 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands 2016
15 Μπρουνέι Brunei 2017
16 Καναδάς Canada 2017
17 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands 2016
18 Χιλή Chile 2017
19 Κίνα China 2017
20 Κολομβία Colombia 2016
21 Νήσοι Κουκ Cook Islands 2017
22 Κόστα Ρίκα Costa Rica 2017
23 Κουρασάο Curaçao 2017
24 Ντομίνικα Dominica 2017
25 Ισημερινός Ecuador 2020
26 Φερόε Νήσοι Faroe Islands 2016
27 Γκάνα Ghana 2018
28 Γιβραλτάρ Gibraltar 2016
29 Γροιλανδία Greenland 2017
30 Γρενάδα Grenada 2017
31 Γκέρνζι Guernsey 2016
32 Χονγκ Κονγκ, Κίνα Hong Kong, China 2017
33 Ισλανδία Iceland 2016
34 Ινδία India 2016
35 Ινδονησία Indonesia 2017
36 Νήσος του Μαν Isle of Man 2016
37 Ισραήλ Israel 2017
38 Ιαπωνία Japan 2017
39 Τζέρζι Jersey 2016
40 Καζακστάν Kazakhstan 2020
41 Νότια Κορέα Korea 2016
42 Κουβέιτ Kuwait 2018
43 Λίβανος Lebanon 2017
44 Μακάο, Κίνα Macao, China 2017
45 Μαλαισία Malaysia 2017
46 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands 2017
47 Mαυρίκιος Μauritius 2017
48 Μεξικό Mexico 2016
49 Μοντσεράτ Montserrat 2016
50 Ναουρού Nauru 2017
51 Κάτω Χώρες (νήσοι Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (islands Bonaire, St Eustatius and Saba) 2016
52 Νέα Καληδονία New Caledonia 2019
53 Νέα Ζηλανδία New Zealand 2017
54 Νιγηρία Nigeria 2019
55 Νιούε Niue 2017
56 Νορβηγία Norway 2016
57 Ομάν Oman 2019
58 Πακιστάν Pakistan 2017
59 Παναμάς Panama 2017
60 Περού Peru 2019
61 Κατάρ Qatar 2017
62 Ρωσία Russian Federation 2017
63 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Saint Kitts and Nevis 2017
64 Αγία Λουκία Saint Lucia 2017
65 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Saint Vincent and the Grenadines 2017
66 Σαμόα Samoa 2017
67 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia 2017
68 Σεϋχέλλες Seychelles 2016
69 Σινγκαπούρη Singapore 2017
70 Νότια Αφρική South Africa 2016
71 Τουρκία Turkey 2019
72 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands 2016
73 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates 2017
74 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 2016
75 Ουρουγουάη Uruguay 2017
76 Βανουάτου Vanuatu 2017

Διαβάστε ακόμα:

Πάνω από τα $110 η τιμή του μπρεντ μετά την απόφαση για το εμπάργκο στη Ρωσία

Premia: Μετατρέπεται σε ΑΕΕΑΠ – Άμεσες επενδύσεις €100 εκατ. και στόχος για ενεργητικό μισό δισ. στη διετία

Σε ποιους τουριστικούς προορισμούς ετοιμάζει έφοδο η εφορία