Τις δράσεις της Ελλάδας για το θέμα εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, υπενθυμίζοντας την πετυχημένη αξιολόγηση της χώρας μας το 2019
«Ξέπλυμα χρήματος αλά Ιταλικά» - Οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του, όλοι τους ιταλικής καταγωγής, έχουν καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για φοροδιαφυγή και έκδοση ψεύτικων φορολογικών αποδείξεων
Ο Ραλφ Χάμερς δεν έχει αναλάβει καλά-καλά τα ηνία της UBS Group AG, αλλά το σκοτεινό παρελθόν του με τη ING Groep NV, δεν τον αφήνει σε ησυχία.
Το ΥΠΟΙΚ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Βουνά μετρητών από τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των τραπεζών να εντοπίζουν το ξέπλυμα χρήματος, καθώς η πίεση για ρευστότητα υπερτερεί των ελέγχων ασφαλείας
Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί τεράστια πληγή εσόδων για τις χώρες της ΕΕ - Η Κομισιόν, υπό το φάσμα και των νέων αναγκών, έχει αποφασίσει να το αντιμετωπίσει αποφασιστικά - Η ακτινογραφία του προβλήματος - Τι γίνεται στην Ελλάδα
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
