ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

designed & developed by
search icon
search icon

Ξέπλυμα Χρήματος

tags

                        

                            
                                

                                    
                                        

                                            

                                                Η μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στην ιστορία – Αποκαλύφθηκε παγκόσμιο κύκλωμα απάτης
                                            

                                            

                                                
Η μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στην ιστορία – Αποκαλύφθηκε παγκόσμιο κύκλωμα απάτης

                                                

                                                    
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην κατάσχεση 14 δισ. δολαρίων σε bitcoin από τον επιχειρηματία Τσεν Ζι, φερόμενο ως «εγκέφαλο» μίας μεγάλης απάτης κρυπτονομισμάτων που περιλάμβανε καταναγκαστική εργασία στην Καμπότζη

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                        

                        

                            
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
						
						Σιγκαπούρη: Πρόταση για δια βίου αποκλεισμό διευθυντών που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος
						
				   
                                                

                                                

                                                    
Σιγκαπούρη: Πρόταση για δια βίου αποκλεισμό διευθυντών που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος

                                                    

                                                        
newsroom

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                    
                                    

                                        
                                            

                                                

                                                    
						
						Νέα λύση από την Austriacard για το «ξέπλυμα» χρήματος
						
				   
                                                

                                                

                                                    
Νέα λύση από την Austriacard για το «ξέπλυμα» χρήματος

                                                    

                                                        
newsroom

                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        
                                    

                                                            

                    

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Ο νέος «Σερίφης» της Finma τα βάζει με τους ελβετικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς
						
				   
                                            

                                            

                                                
Ο νέος «Σερίφης» της Finma τα βάζει με τους ελβετικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς

                                                

                                                    
Από την ανάληψη των καθηκόντων του Βάλτερ τον περασμένο Απρίλιο, η Finma έχει ανακοινώσει την κατάσχεση άνω των 20 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων από τις Mirabaud & Cie SA και Leonteq AG ενώ έχει βάλει στο στόχαστρο τις Julius Baer και UBS

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						«Μίνι φορολογικός έλεγχος» και αυστηρότερη εποπτεία στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων
						
				   
                                            

                                            

                                                
«Μίνι φορολογικός έλεγχος» και αυστηρότερη εποπτεία στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων

                                                

                                                    
Τι αλλάζει για όσους θέλουν να ανταλλάξουν crypto με ευρώ στις γνωστές πλατφόρμες – Όλη η διαδικασία και οι απαιτήσεις του νέου νομοσχεδίου


                                                

                                                

                                                    
Στέλιος Κράλογλου

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για ξέπλυμα χρήματος
						
				   
                                            

                                            

                                                
ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για ξέπλυμα χρήματος

                                                

                                                    
Υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και δημόσια εταιρεία υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν

                                                

                                                

                                                    
newsroom

                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                

                                                    

                

                

                    

                        
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						ΕΕ: Οι νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή
						
				   
                                            

                                            

                                                
ΕΕ: Οι νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή

                                                

                                                    
Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ - Στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος στα crypto η ΕΕ – Ποια μέτρα παίρνει (tweet)

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Ελβετία: Στο στόχαστρο οι εικονικές εταιρείες και το ξέπλυμα χρήματος μέσω off-shore
						
				   
                                            

                                            

                                                
Ελβετία: Στο στόχαστρο οι εικονικές εταιρείες και το ξέπλυμα χρήματος μέσω off-shore

                                                

                                                    
H κυβέρνηση προωθεί σχέδιο νόμου που θα αναγκάσει τις εταιρείες να δηλώνουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και τους δικηγόρους να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές 

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						LVMH: Γιατί ελέγχεται ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό από την Εισαγγελία στο Παρίσι
						
				   
                                            

                                            

                                                
LVMH: Γιατί ελέγχεται ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό από την Εισαγγελία στο Παρίσι

                                                

                                                    
Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης οι συναλλαγές του CEO της LVMH με Ρώσο επιχειρηματία

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                
                                

                                    
                                        

                                            

                                                
						
						Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Deutsche Bank – Γιατί βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο
						
				   
                                            

                                            

                                                
Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Deutsche Bank – Γιατί βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο

                                                

                                                    
Από τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ και τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία, μέχρι τις συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις τεράστιες ζημιές – Τα παράγωγα και η έκθεση σε ακίνητα

                                                

                                                

                                                    
newsroom
    
                                                    
                                                

                                            

                                        

                                    
                                
   
                                                
                    


                    

                        
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ