Ξέπλυμα Χρήματος

«Ξέπλυμα χρήματος αλά Ιταλικά» - Οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του, όλοι τους ιταλικής καταγωγής, έχουν καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για φοροδιαφυγή και έκδοση ψεύτικων φορολογικών αποδείξεων

Βουνά μετρητών από τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των τραπεζών να εντοπίζουν το ξέπλυμα χρήματος, καθώς η πίεση για ρευστότητα υπερτερεί των ελέγχων ασφαλείας

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί τεράστια πληγή εσόδων για τις χώρες της ΕΕ - Η Κομισιόν, υπό το φάσμα και των νέων αναγκών, έχει αποφασίσει να το αντιμετωπίσει αποφασιστικά - Η ακτινογραφία του προβλήματος - Τι γίνεται στην Ελλάδα