Τέσσερις ύποπτοι για δωροληψία από χώρα του Κόλπου, ανάμεσα στους οποίους και ένας πρώην Ευρωβουλευτής
Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής διεθνούς επιχείρησης της Europol με την ονομασία «Whitewall»
Ολη η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δεσμεύει την περιουσία
Ο πρώην σύζυγος της κόρης του δισεκατομμυριούχου είναι ένας εκ των οκτώ κατηγορουμένων για ξέπλυμα $328 εκατομμυρίων παράνομου χρήματος
Ο Suleiman Kerimov, ένας Eλβετός λογιστής και ένας tatoo artist συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο - Έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τον καλά κρυμμένο πλούτο του Ρώσου ολιγάρχη - Η έρευνα του BBC News
Τεράστια διαρροή που αφορά λογαριασμούς 100 δισ. ελβετικών φράγκων – Απορρίπτει τους ισχυρισμούς η Credit Suisse - Εμπλοκή και του Βατικανού
Η πρώην πρόεδρος, που βρέθηκε αντιμέτωπη με διώξεις για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλει πως υφίσταται πολιτικό διωγμό
Ποιες επιχειρήσεις και πρακτικές μπορεί να μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών για περαιτέρω έλεγχο
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
