Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF) ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη SAS για να βοηθήσει τις τράπεζες να περιορίσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τις δράσεις της Ελλάδας για το θέμα εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, υπενθυμίζοντας την πετυχημένη αξιολόγηση της χώρας μας το 2019
Ολοκληρώθηκαν 116 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και απενεργοποιήθηκαν 97 ΑΦΜ φορολογουμένων
Η έρευνα διενεργείται σε υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος Καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Όλαφ Σολτς
«Ξέπλυμα χρήματος αλά Ιταλικά» - Οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του, όλοι τους ιταλικής καταγωγής, έχουν καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για φοροδιαφυγή και έκδοση ψεύτικων φορολογικών αποδείξεων
Ο Ραλφ Χάμερς δεν έχει αναλάβει καλά-καλά τα ηνία της UBS Group AG, αλλά το σκοτεινό παρελθόν του με τη ING Groep NV, δεν τον αφήνει σε ησυχία.
Το ΥΠΟΙΚ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ