απάτη

Ο κάτοικος Σιγκαπούρης Ενγκ Γιου Ζι αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες απάτης, ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας του κρατιδίου για έρευνες κατά της Envy Asset Management και Envy Global Trading στις οποίες προέδρευε ο Ενγκ. Οι επιχειρήσεις είχαν υποσχεθεί αποδόσεις με μέσο όρο 15%. 

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη και σε βάθος διαλεύκανση συναφών υποθέσεων, ενώ ερευνάται η συμμετοχή των εμπλεκομένων σε πλήθος ακόμα ομοειδών περιπτώσεων, υποκλοπής στοιχείων και μετέπειτα πραγματοποίησης απατηλών οικονομικών συναλλαγών

Η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή αναφέρει ότι ο Ναβάλνι φέρεται ότι δαπάνησε για προσωπικά έξοδά του 356 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία) τα οποία προέρχονταν από δωρεές σε «πολλούς» μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Το πρώτο είχε στο «περίμενε» τουλάχιστον 200 πελάτες που έκαναν καταγγελία, το δεύτερο 187 - Θα αντιμετωπίσουν τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο