απάτη

Καθηγητής Πανεπιστημίου και λογιστής πιάστηκαν στα δίχτυα των ελεγκτών - Έλεγχοι σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς, καταστήματα πώλησης κινητών και σε κούριερ για διακίνηση «μαϊμού» προϊόντων

Σκόρπιες λέξεις φαίνεται να έγραφε ως επί το πλείστον, η επιχειρηματίας στο προσωπικό της σημειωματάριο, σαν να προσπαθούσε να κωδικοποιήσει τις σκέψεις της για να μην την καταλάβουν και αποκαλυφθεί η απάτη της

«Γάγγραινα» η απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου - Περί τα 6,5 δισ. ευρώ ετησίως, όσο δηλαδή δυο φορές οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ, κοστίζει στην Ελλάδα η κλοπή του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Προχωρούσαν σε αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρείας, οι οπoίες βασίζονταν σε εμπιστευτικά, αδημοσίευτα στοιχεία και αποκόμισαν κέρδη ύψους 3 εκατ. δολαρίων - Πώς στήθηκε η απάτη